24/07/2024

Athens News

来自希腊的中文新闻

在美国,一名俄罗斯人被捕——Bitzlato 加密货币交易所的创始人

在迈阿密(美国),40 岁的 Anatoly Legkodimov 被捕,他是 Bitzlato 加密货币交易所的创始人,通过该交易所洗钱 7 亿美元。

作为 告知 彭博社援引美国司法部消息称,这名在美国被称为“甘道夫”的俄罗斯人被指控通过该交易所洗钱,隐瞒贩毒和非法赌博所得数额超过 10 亿美元。 7亿。

他于周二被捕。 据美国司法部称,总部位于香港的交易所 Bitzlato 是俄罗斯 Hydra 暗网市场的“重要金融资源”,该市场是最大、最稳定的非法商品和服务交易平台。

司法部表示,加密货币交易所处理非法资金,包括来自勒索软件的数百万美元。 居住在中国深圳和俄罗斯的 Legkodimov 在一次内部聊天中写道,根据美国的说法,Bitzlato 用户“众所周知是骗子”。 司法部还表示:

“Hydra 买家从托管在 Bitzlato 上的加密账户资助非法购买——黑客服务、毒品、被盗的财务信息,而 Hydra 卖家将非法收益发送到 Bitzlato 账户。”

领导此案的布鲁克林检察官布雷恩皮尔斯在会议上说:

“通过允许用户以最少的信息开设账户,Bitzlato 已成为犯罪分子的避风港。”

从俄语网站上发布的 Bitzlato 广告来看,用户无需护照或照片,只需使用电子邮件地址即可在交易所开立账户。 该交易所允许你以现金购买加密货币,同时收取相当小的佣金。

加密货币追踪公司 Chainalysis 的数据显示,自 2019 年以来,Bitzlato 促成了大约 10 亿美元的加密货币洗钱活动。



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