在美国，一名俄罗斯人被捕——Bitzlato 加密货币交易所的创始人

在迈阿密（美国），40 岁的 Anatoly Legkodimov 被捕，他是 Bitzlato 加密货币交易所的创始人，通过该交易所洗钱 7 亿美元。

作为 告知 彭博社援引美国司法部消息称，这名在美国被称为“甘道夫”的俄罗斯人被指控通过该交易所洗钱，隐瞒贩毒和非法赌博所得数额超过 10 亿美元。 7亿。

他于周二被捕。 据美国司法部称，总部位于香港的交易所 Bitzlato 是俄罗斯 Hydra 暗网市场的“重要金融资源”，该市场是最大、最稳定的非法商品和服务交易平台。

司法部表示，加密货币交易所处理非法资金，包括来自勒索软件的数百万美元。 居住在中国深圳和俄罗斯的 Legkodimov 在一次内部聊天中写道，根据美国的说法，Bitzlato 用户“众所周知是骗子”。 司法部还表示：

“Hydra 买家从托管在 Bitzlato 上的加密账户资助非法购买——黑客服务、毒品、被盗的财务信息，而 Hydra 卖家将非法收益发送到 Bitzlato 账户。”

领导此案的布鲁克林检察官布雷恩皮尔斯在会议上说：

“通过允许用户以最少的信息开设账户，Bitzlato 已成为犯罪分子的避风港。”

从俄语网站上发布的 Bitzlato 广告来看，用户无需护照或照片，只需使用电子邮件地址即可在交易所开立账户。 该交易所允许你以现金购买加密货币，同时收取相当小的佣金。

加密货币追踪公司 Chainalysis 的数据显示，自 2019 年以来，Bitzlato 促成了大约 10 亿美元的加密货币洗钱活动。

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