运送流动人口的“工厂” "西方" 利润超过 900 万欧元

希腊警方捣毁了希腊最大的走私移民和伪造旅行证件网络，获利数百万欧元。

经过一项涉及 200名警察 在阿提卡、塞萨洛尼基和伊利亚，该组织的 41 名成员被捕，另有 55 人被附在案卷中。

令人震惊的数字
据警方称，自 2022 年年中以来，已确定的犯罪组织已经创造了超过 900 万欧元的收入。

同时，据证实，在这几个月内，至少有 2,322 名外国人被转移到希腊和从希腊转移到北欧国家，签发了 2,500 多份合法文件，并签发了 8,000 多份假旅行证件。

警方调查发现，5个伪造作坊和12个外国人入住的公寓正在处理中。 事实上，在警方的突击搜查中，80多名准备离开希腊领土的外国人被查明并逮捕。 在解构犯罪组织的过程中重要的是，非法资金的流动通过该组织的哈瓦拉网络的识别得到证实，该网络由雅典和塞萨洛尼基的 21 家商店组成。

警方调查
此案由阿提卡安全局雅典安全分局公安部接管。

该集团从事从第三国到希腊再到欧洲国家的非法移民贸易，以及伪造和篡改旅行证件的准备工作。

作为警方在阿提卡、塞萨洛尼基和伊利亚开展的大规模行动的一部分，该组织共有 41 名成员被捕，并被控犯罪组织、职业身份欺诈、串谋犯罪和伪造身份、违法关于外国人、武器和毒品、关于预防和打击洗钱、国家海关法典，以及获取虚假证明、虚假证明和伪造、绑架和敲诈勒索。 此外，还有55人被列入案卷。

犯罪组织成员的报酬和作用

随着调查的确立，至少从2022年年中开始，形成了一个犯罪组织，该组织具有连续性和结构性的行动，等级结构和角色分离，以获取非法财产利益，这取决于方法根据 EL.AS 的报告，人口贩卖的金额从每人 600 到 10,000 欧元不等。 为此，他们还积极准备伪造旅行证件，提供给想要离开希腊并非法移居其他欧洲国家的外国人。

为了最大限度地提高工作效率，小组中的每个成员都被分配了一个角色，即：

• 犯罪集团头目下令，其他成员遵照执行，
• 副组长接到指示，直接传达给其他成员，同时也是组织的“担保人-司库”，
• 25名成员（伪造者）参与了伪造文件、covid测试、登机牌等的准备，
• 28名成员（承运人和护送人员）发出指示并运送希望移居北欧国家的外国人（在希腊，他们被称为人口贩子的受害者。编者按），
• 7名成员——为“旅行者”临时住宿而出租公寓的房东，
• 3 名成员搜索了感兴趣的团体，
• 15 名成员（担保人-收银员）参与了从希望离开希腊的外国人或该组织的其他成员——店主或雇员那里收到的钱的存储和管理；
• 15 名区域成员根据其他成员的要求被分配了不同的任务。

该团伙是如何运作的？
在工作方式上，犯罪组织成员：

• 为感兴趣的各方提供了广泛的选择，无论是在欧洲国家的运输方式还是目的地方面
• 通过“HAWALA”系统传输资金，
• 他们还使用了“LOOK – ALIKE”方法，即。 使用照片与被运输者特征相似的旅行证件；
• 向外国人口贩运受害者提供住房，以换取每人每天或每月约 150 欧元的费用。 为了吸引更多的“客户”，房屋在社交网络的群组页面中刊登广告。

同时，他们采取了特殊的反制措施，使用注册在不存在的个人名下的电话，同时以加密方式通话，以免被执法部门发现。

关键词
他们使用的典型短语是：“nafarat”https://rua.gr/“tomatoes”https://rua.gr/“falafel”，意思是“对加急旅行证件感兴趣的外国客户”，“master = 伪造者”， “书/笔记本 = 护照”，“A 类 = 质量好的假文件”和“B 类 = 质量差的假文件”。

在发现“潜在客户”后，他们使用了各种交通工具（原文为贩卖:-）注意。 版本。），即：乘飞机、步行或乘车。

第一种方式是通过预订2张机票飞往目的地城市，一张飞往他们选择的欧洲国家，另一张飞往希腊的城市或岛屿。 同时，他们被发给相似的护照（look-alike method），过境的外国人收到组织成员的指示，以避免在护照检查时被发现。 本案的经济奖励从 4,000 欧元起。

对于来自亚洲和非洲国家的外国人的运输，在希腊中途停留，被运输者向该组织成员在任何国家的担保商店支付必要的金额。 这种非法贩运的经济报酬在 4000 到 10000 欧元之间，目的地通常是塞尔维亚、黑山、葡萄牙、荷兰、克罗地亚、法国、奥地利、波斯尼亚、意大利、西班牙、德国、瑞典、匈牙利、奥地利、保加利亚和荷兰。

该组织成员使用的第二种方法是步行或乘车通过土耳其将移民运送到希腊领土。 最初，将他们编组后，他们从土耳其徒步越过边境到达埃夫罗斯地区，进入希腊境内。 然后，他们被装上卡车/公共汽车，运往塞萨洛尼基或雅典，在该组织成员的“居住”公寓中短暂停留。 在该国逗留期间，他们要么获得假的合法文件留在希腊，要么开始非法转移到这些国家的过程。 欧洲联盟.

希望被偷运到欧洲国家的外国人要经过以下程序：

首先，它们要么在雅典，要么在伊利亚省的一个地区收集，然后被装上驶向希腊，尤其是阿尔巴尼亚边境的汽车。 从那里，护送人员将外国人步行或乘汽车带到阿尔巴尼亚，然后再前往波斯尼亚或塞尔维亚。

该组织的成员给出了成功运输的指示，包括购买食物的钱和他们应该携带的各种物品，以及为了避免被警察或边境管制发现。 完成非法运输所需的金额从1250欧元到4000欧元不等。

至于外国公民的住所（在原来的同一句话中 – 人口贩运受害者。编者按），犯罪组织的成员在前往欧洲国家之前租用房间和公寓，在那里他们被安置了很短的时间，要求每月支付 100 欧元。

在雅典市中心进行的调查过程中，确定了 12 间充当“招待所”的公寓，在其中发现并逮捕了 80 多名非法移民，并对其采取了行政驱逐措施。

此外，该组织的哈瓦拉网络由雅典和塞萨洛尼基的 21 家商店组成，已被完全查明，并在雅典市中心查明了 5 个设备齐全的伪造文件制作车间。

在整个初步调查过程中，确定该组织的“领导”成员已经建立了一个非正式的恐吓机制来恐吓其他成员和同事，要求他们忠诚并阻止他们与其他人和外国客户合作。

调查显示，该组织成员共涉及：

• 2322偷渡外国移民，至少4000欧元现金，
• 超过 8,000 份伪造旅行证件，最低现金奖励为 500 欧元，
• 为外国人离境提供住房550件。

在对阿提卡、塞萨洛尼基和伊利亚的住宅和商店进行的 102 次搜查中，共有：

• 100多部手机，
• 超过 250 种电子设备（H/Y、平板电脑、USB 记忆棒、硬盘、打印机等），
• 1050本外国护照和身份证，
• 72 000 欧元，
• 超过 36,000 个数字旅行证件文件（护照、身份证、护照 ID 水印等）用作伪造旅行证件的模板，
• 外国和希腊当局没收的 500 多份旅行证件（护照、身份证、居留证、驾驶执照、外国人庇护卡等），其真实性值得怀疑，
• 600多款证件-证件矩阵，即：护照、居留证、身份证、其他身份证件等的封面和外壳，
• 几袋药
• 4个精确的秤，
• 481.4克大麻，
• 38克结晶甲基苯丙胺，
• 8刀
• 3把剑
• 地球仪，
• 2气手枪
• 21个不同口径的弹药筒，
• 2把霰弹枪
• 2 手枪
• 左轮手枪，
• 5辆摩托车，
• 2辆私家车，
• 许多手写笔记
• 许多机票
• 189个各种服务的假印章，希腊当局，领事馆，员工，
• 来自不同公司的大量电话卡（SIM 卡 – GHOSTNUMBER），
• 超过 2500 份汇款文件和收据。

值得注意的是，该组织成员的非法经济利益总额超过 9,000,000 欧元。

已因同一罪行或其他罪行被检察官办公室移交的被捕人员，今天下午连同针对他们的案件材料被带到主管检察官办公室。

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