希腊警方揭露非政府组织如何窃取捐款

希腊警方反洗钱局发布了一份关于非政府组织领导人从其组织资金中窃取资金的方法的报告。

该文件的标题是“滥用非营利组织的剥削”，长达 16 页。 该机构网站上几乎同时发布了一名希腊活动家的资产冻结，这名活动人士因涉嫌欺诈其领导的非政府组织而正在接受调查，这并非巧合。 报告总结道：“为了牟利，犯罪分子利用了该系统的弱点和缺乏统一的监管框架、对非政府组织的充分监督，同时利用了国内外的金融系统。” 据知情人士透露，以 Charalambos Vourliotis 为首的反洗钱局在过去两年中审计了 100 多家非政府组织。

其中一些为移民提供援助，另一些则不提供。 这些检查要么是管理层主动进行的，要么是根据金融机构向其提供的有关可疑转账的信息进行的。 在极少数情况下，调查是应国外的要求进行的。 在被检查的100多家NGO中，有40家被发现存在严重的浪费和舞弊迹象。 反洗钱局冻结了高管的资产，并将调查结果送交检察院进行刑事起诉。

对案件的分析得出了具体的结论——关于非政府组织领导人据称用来没收组织资金的方法的结论。 主要内容列在一份 16 页的文件中。

Office 报告的第一页。 在被检查的 100 多个非政府组织中，有 40 个被发现存在浪费和欺诈的迹象。

洗钱局的一份报告介绍了非政府组织领导人挪用资金的方法。 “作为被剥削的非政府组织的受托人或实益拥有人的犯罪分子使用该组织的收入购买房地产。他们通过非政府组织的账户支付转让税，然而，这些税款成为犯罪分子的财产，而不是NGO”是记录管理的方法之一。 也曾出现过领导人聘请他们绝对信任的人，而后者将支付给他们的钱作为工资以转账的形式退回NGO领导人的个人账户。

在其他情况下，非政府组织领导人或受益人使用不太复杂的方法，使用组织的收入来支付他们自己的生活费用，以及，例如，他们的房屋维修费用。 除了挪用资金的八种途径外，该机构还列出了一些应引起审计和检察官反应的“危险指标”或危险信号。 其中包括：从另一个非政府组织记入工资，从一个非政府组织的账户向在国外经营的公司账户汇款，等等。

希腊文报告全文可从以下网址下载： 关联.

附译文如下：

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