拥有 2.5 亿欧元的贩毒黑手党银行家简介

一位德高望重的52岁男子，一家房地产公司的老板，居住在雅典精英区格利法达，他给周围人的印象是一个体面的商人，认识他的人根本无法想象这个人是触角遍及欧洲的贩毒黑手党的银行家。

用这些话，消息灵通的消息来源描述了这个配置文件 阿尔巴尼亚毒枭银行家，根据欧洲刑警组织的说法，他为世界上最大的犯罪组织洗黑钱，并于 5 月 31 日在吉利法达被捕。

这位“黑手党银行家”长期以来一直处于荷兰当局的“幕后”，荷兰当局向希腊金融犯罪部门求助以对其进行监视。

他没有引起怀疑

荷兰警方对他的活动进行了长时间的调查，因为他涉嫌经营一个犯罪组织，每月为犯罪分子洗钱数千万欧元。 “黑手党银行家”在该国长期存在，并注意营造一种既不引起注意也不引起怀疑的形象。

特别是，从警方的报告中可以看出，被捕者的生活方式是正确的，并且严格按照自己的作息规律行事。 他一大早就起床，做功，开会，办完公务，回到公寓。

这名男子在希腊经营着一家房地产公司，在达夫尼和伊利乌波利斯地区拥有大约13套公寓，不是特别大也不是特别豪华，而在希腊期间，他从未引起当局的关注。

警方是如何追踪到他的？

在对加密对话进行分析后，追踪和逮捕肇事者的倒计时开始了。 特别是，欧洲刑警组织能够通过入侵犯罪分子常用的三种加密通信工具（Encrochat、Sky ECC 和 ANOM）的系统来收集大量信息。 这些对话涵盖了从 2020 年 6 月到 2021 年 3 月的这段时间，并被转录为荷兰当局名为“Klaver”的行动的一部分。

调查显示，这名“银行家”在10个月内设法转移了2.5亿欧元的巨额资金。 这些钱通过使用加密通信的“地下”银行系统转移，这些钱是从范围广泛的非法活动中获得的，主要来自毒品交易。

“他能够在不引起任何怀疑的情况下远程转移资金。他是金融部门的高级管理人员。他通过地下银行系统传送资金，并在荷兰通过快递员分发现金。在一天结束时，他们将国际收支，这是关于转移资金的一般报告，”知情人士向 K 解释道。

大量现金和金表

在对被拘留者的房屋进行搜查时，发现并扣押了各国纸币，包括欧元、美元、加元和澳元、瑞士法郎、土耳其镑、阿联酋迪拉姆和南非兰特。

此外，还查获了两块价值约 100,000 欧元的豪华手表、手机（包括用于通过特殊应用程序进行加密对话的手机）、平板电脑、数字磁盘和 SIM 卡。

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