28/02/2024

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来自希腊的中文新闻

AADE:查明 140 万起逃税违法行为,金额超过 3300 万欧元


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国家税务总局检查中,发现数千家企业存在未开具和转让纳税信息的违规行为,以及多起使用塑料卡付款但企业不开具的案件。并将相关文件转送税务机关。

据报道,这些企业被关闭 48 小时并处以罚款。 更具体地说,从年初到10月31日:

  • 检查6.7万次(违规31%)
  • 记录了 140 万起违规行为,隐藏净价值达 3,300 万欧元,加上增值税超过 700 万欧元
  • 830家企业停业48小时
  • 170 家企业被处以罚款(我们指的是酒店和其他与其客户服务设施无关的企业)。

值得回顾的是,AADE 今年特别强调了有针对性的控制,因为它们是基于更广泛的企业税务行为的特定风险分析算法的结果。 与此同时,不定期的现场检查仍在继续。 将审计师的使命扩大到位于其经营所在司法管辖区以外的企业也对审计活动的成功发挥了重要作用。

与此同时,广泛的交叉检查和来自数字平台 e-send 和 myDATA 的数据,再加上来自收银机的交易数据,极大地促进了审计的重点。



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