《卫报》对俄罗斯寡头在俄罗斯入侵乌克兰后交出价值数亿美元的资产以避免制裁进行了严厉的调查，塞浦路斯因此成为人们关注的焦点。
《卫报》的报告强调了普华永道塞浦路斯高级会计师和其他顾问在战争期间管理交易中的作用。
证据来自 Cyprus Confidential，这是从匿名来源泄露给国际调查记者联盟 (ICIJ) 和德国报纸 Paper Trail Media 的 360 万份文件，后者与卫报一起进行了调查。 这 塞浦路斯有史以来最大规模的金融数据泄露。
证据揭示了成员国会计师和企业服务提供商运营的不透明离岸结构 欧洲联盟 在塞浦路斯。
这次泄密事件揭示了塞浦路斯作为与克里姆林宫有联系的精英的“欧洲门户”的角色。 《福布斯》杂志 2023 年评选的 104 名俄罗斯亿万富翁中，三分之二及其家人都是塞浦路斯专业服务提供商的客户。 有记录为 自 2022 年 2 月以来，71 名俄罗斯客户受到制裁。 专家表示，针对这些人的许多制裁仍然有效（未解除）。
塞浦路斯和其他商业顾问帮助俄罗斯最有权势的寡头之一阿列克谢·莫达绍夫 (Alexei Mordashov) 试图在一家上市公司受到欧盟制裁的当天向该公司转移 10 亿英镑。
接下来是与同一寡头有关联的公司向一位有影响力的德国记者（被认为是俄罗斯问题顶尖专家）隐性支付的 60 万欧元。 支持出版两本有关普京的书。
数千万离岸付款 罗曼·阿布拉莫维奇 在他拥有切尔西足球俱乐部期间，向可能违反严格的足球会计规则的经纪人、球探和俱乐部官员举报。
允许的交易不明确 阿布拉莫维奇 和超级经纪人皮尼亚斯·扎哈维 (Pinhas Zahawi) 负责监督 21 名年轻足球运动员的职业生涯，这些交易涉及有争议的第三方财产交易，这些交易被比作抵债劳工。
普华永道发言人表示：“任何不遵守适用法律法规的指控都将受到非常严肃的对待，并进行调查，并在适当的情况下采取适当的行动。”
莫达绍夫和普华永道表示，他们不了解刑事调查。 《卫报》指出，没有发现任何有意违反规则的证据。 欧洲法院表示，欧盟对莫尔达绍夫实施制裁的决定在 9 月份的裁决中得到维持，但寡头可以再次上诉。
从 1990 年代中期到 2022 年 4 月的泄露文件显示，在秘密避税天堂注册的约 800 家公司和信托公司由俄罗斯人拥有或控制，这些俄罗斯人自 2014 年俄罗斯吞并克里米亚以来一直受到制裁。 其中包括 650 多家塞浦路斯公司和信托公司。
塞浦路斯政府做出回应，承诺对违反制裁的行为“零容忍”，努力维持该国作为金融中心的地位。 塞浦路斯政府发言人康斯坦丁诺斯·莱廷皮奥蒂斯 (Konstantinos Letimpiotis) 表示：“2023 年 3 月上台的我国政府的战略是对逃税、制裁和违法行为采取零容忍态度，从而挽救塞浦路斯的名声。”国家作为值得信赖的金融中心。 希腊出版物 parallaximag.gr 写道：“我想强调，我国政府坚定致力于打击腐败和非法融资，并正在采取一切必要措施，确保欧盟制裁得到全面实施。”
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