04/03/2024

Athens News

来自希腊的中文新闻

塞浦路斯政府已指示该岛银行业停止所有卢布交易


塞浦路斯当局在对涉及塞浦路斯公司的俄罗斯人规避国际制裁的案件进行调查期间,下令银行停止卢布交易。

关于做出适当的决定 报告 塞浦路斯邮报,12 月 5 日星期二。 原因是美国决定派出一支由联邦调查局和金融犯罪执法局雇员组成的团队前往塞浦路斯,参与审理与规避对俄制裁有关的29起法庭案件。 政府消息称:

“当地银行被要求停止与俄罗斯卢布的所有交易。由于俄罗斯人可能滥用加速商业登记程序,当地律师事务所也开始接受检查,该程序使他们有机会快速获得居留许可、工作许可证和税收好处。”

据我们的出版物报道,11 月 22 日 欧洲议会议员讨论 “塞浦路斯的秘密”(Cyprus Confidential),在新闻调查中呈现。 他们对岛上的金融业被亿万富翁和违反制裁者利用来加强俄罗斯总统政权感到愤怒。 除其他事项外,调查涉及俄罗斯企业家在岛上的投资以及“黄金”护照的发放。 在斯特拉斯堡举行的辩论中,欧盟委员会和理事会的代表出席了会议 欧洲联盟,有提议取消“黄金护照”。 在乌克兰持续的战争中,塞浦路斯和俄罗斯之间所谓的关系引起了人们的愤怒。

欧洲议会多次呼吁采取立法措施,确保遵守欧盟法律。 欧盟民主专员杜布拉夫卡·苏伊卡回顾说,在大多数成员国,违反制裁都是刑事犯罪。 然而,这些罪行的定义以及处罚的类型和程度在欧盟各地存在很大差异。 2022 年,欧盟委员会提出了一项指令,以协调违反制裁行为的定义和处罚。

该提案提供了与逃避制裁相关的刑事犯罪的详细清单和具体例子。 六月,欧盟理事会在司法部长层面上制定了一项法案的共同方法,以加强对规避制裁的处罚。 这种方法成为与欧洲议会谈判的基础,以就该法案达成共同立场。

为了“美白”该岛作为商业和金融中心的声誉,塞浦路斯当局设立了一个部门来监督国际制裁制度的遵守情况。



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