在希腊被拘留的俄罗斯文尼克在美国承认有罪

在希腊被拘留、在法国被定罪并被引渡到美国的亚历山大·文尼克承认犯有洗钱罪。

据调查人员称，他是 BTC-e 加密货币交易所的运营商，该交易所从犯罪活动中接收资金，没有适用反洗钱规则，也没有收集客户数据。

如何 告诉 DW，根据 5 月 3 日发布的一份声明，一名在美国的 44 岁俄罗斯男子承认共谋洗钱的指控。 美国司法部网站 信息。

文尼克的律师阿卡迪·布赫 (Arkady Bukh) 告诉俄新社，被告与调查达成了一项协议：“对有限数量的文章承认有罪。”根据起诉书，他面临终身监禁，但该协议使他能够减少刑罚。被判处“个位数”的监禁年数。

在美国，Vinnik 被指控在 2011 年至 2017 年担任 BTC-e 加密货币交易所运营商期间洗钱。 美国司法部在一份声明中表示，在此期间，超过 100 万客户使用该交易所进行了价值超过 90 亿美元的交易。 根据起诉书，该加密货币交易所从犯罪活动中接收资金，包括勒索软件攻击、黑客攻击和其他计划，而 Vinnik 对约 1.21 亿美元的损失负有直接责任。

该部门的报告还指出，该加密货币交易所并未在美国注册为金融服务公司，没有适用“了解你的客户”规则或反洗钱规则，也没有收集客户数据。 此外，Vinnik还利用空壳公司将数字资产转换为法定货币。

2017年，BTC-e交易所关闭，同时Vinnik 在希腊被捕。 据我们的出版物报道，这名俄罗斯人于 7 月 25 日上午在哈尔基季基州的一家豪华酒店度假时被希腊警方拘留，他于 10 天前抵达哈尔基迪基。 美国执法机构的代表参与了此次逮捕行动。 在对 Alexander Vinnik 家人租用的酒店房间进行搜查时，查获了 2 台笔记本电脑、4 部平板电脑、5 部手机、1 个路由器、1 个摄像机和 4 张信用卡。

俄罗斯驻希腊大使馆公使衔参赞奥列格·布雷季欣向俄罗斯雅典记者证实了俄罗斯公民被拘留的事实，以及拘留是根据美国司法部的声明进行的。 亚历山大·文尼克 (Alexander Vinnik) 被拘留在塞萨洛尼基市的一所惩教所中，并在那里等待法院的裁决。

在调查过程中，他否认自己是BTC-e的运营商，称自己只是交易所的员工。 美国、俄罗斯和法国当局寻求引渡他。 文尼克首先被送往法国，在那里他因洗钱罪被判处五年徒刑，之后被送回希腊。 文尼克被捕五年后，他被乘飞机从希腊送往美国。

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