财政部高官为一走私酒类犯罪组织提供保护

查尔基斯税务部门领导层的一个犯罪组织被捣毁后，一起涉及税务机关和财政部高级官员受贿后阻碍调查的腐败案件出现了新的揭露。

根据 文件， 我们正在交谈 打击源自犯罪活动的走私和洗钱行为，同时 涉及在财政部担任高级职务的会计师和税务官员。

简而言之，这又是一个受到与米佐塔基斯政府关系密切的高级官员资助的犯罪组织。

这一切都始于匿名投诉，此案已提请以乔治·皮特西利斯 (Georgios Pitsilis) 为首的希腊检察官办公室主管部门的注意，现在已提请最高法院检察官乔治·阿迪利尼 (George Adilini) 和各法院负责人的注意。比雷埃夫斯检察官办公室。 该投诉涉及 2023 年 3 月在一名参与走私酒类的“犯罪分子”的指挥下创建特定空壳公司。

创建这些公司的目的是“分享”走私饮料的营业额，该营业额本应因旅游旺季而增加，以免引起 AADΔE 主管控制部门的怀疑。 一旦公司的营业额超过一定的阈值，会计师就开始清算和解散公司，以消除其活动的所有痕迹。

投诉提供了“开设”的五家公司的识别号，目的是误导税务机关。 该案件及其犯罪要素主要报告给希腊税务管理局审计和调查规划与评估局（DIPAEE）和其他部门以及经济警察局。

然而并没有得到“结果”

比雷埃夫斯职业商会于2023年夏天向司法当局提起诉讼，并已整理案件材料并启动初步调查。

作为调查的一部分，主管检察官命令经济犯罪调查部（ΣΔO）进行调查。 据称，当调查开始取得成果并且存在对利益相关方造成损害的威胁时，担任ΣΔOΕ“政治首脑”职位的一位从事工会活动的财政部经理进行了干预。 投诉称，该经理涉嫌自告奋勇“阻碍”ΣΔO的调查，以换取金钱来安置涉案人员！

也就是说，在本案中，ΣΔOΕ不仅没有侦破走私和洗钱行为，同时还聘请了一名高级税务官员来“清除”涉案人员或限制他们的损失。 那么匿名信中提到的这位高级税务官员是谁呢？

信里写了什么

诉状称，2023 年 3 月，一名据称“为当局所知”的酒类走私犯命令比雷埃夫斯和雅典的会计师成立五家公司。 这些公司的创建与“在罗德岛、克里特岛、扎金索斯岛等岛屿的旅游旺季提供走私酒精饮料的销售服务”有关。 这些岛屿上有一些酒类商店“故意从事酒精饮料走私”，并将其供应给“大型全包式酒店或咖啡馆酒吧”。

这五家公司的成立并非偶然。 正如所强调的，“他们创建的目的是为了分割营业额，而不是在一家公司中行事，这可能会引起税务机关的怀疑。”

我们谈论的是250万欧元的营业额，如果突然出现在一家“没有总部、采购原材料和基础设施”的新成立公司中，确实会引起税务机关的警惕，称其为“非同寻常的税收灾难”。 但该计划还有更多内容。 当这些公司中的每家公司都达到一定数额时，会计师团队“将采取解决方案 – 清算并终止其活动”。 这将降低被 AADE 检测到的风险。

会计师实际上创建了公司。 该投诉包含五家公司的五个增值税号。 根据官方文件，这些公司的注册资本在 1,000 欧元（大多数情况下）到 5,000 欧元之间。 这些公司的股东来自比利时、法国、意大利、法国和塞浦路斯。 他们都表示自己永久居住在希腊，特别是阿提卡的各个地区。

公司成立几个月后，该计划的第二阶段开始实施： 活动终止和清算。 然而，显然，一切并没有按计划进行。 诉状称，由于所设立的公司是一人有限责任公司，因此需要一份“解散公证书”。 特别是，公证人必须在每家公司的拟议管理人亲自在场的情况下起草文件。

然而，这是不可能的，因此“制定了明显虚假的公证文书”。 但 比雷埃夫斯商会的服务部门发现了这一欺诈行为。 令人好奇的是，同样的外国人也参与了其他公司创建案件。 据同一消息人士透露，他们还发现自己提交的文件有问题。

在比雷埃夫斯商会主席 Ioannis Voutsinas 的倡议下，这个问题在董事会会议和中央商会联盟中进行了讨论。 比雷埃夫斯商会理事会决定以“非法行为”为由向比雷埃夫斯检察官办公室提出申诉。 令人印象深刻的是，比雷埃夫斯商会的服务部门和主席发现了 G. Pitsilis 领导下的 AADΔE 的主管服务部门没有注意到的事情。

接到投诉后，比雷埃夫斯检察官办公室立案。 作为其中的一部分，国家税务局奉命调查投诉的内容。 根据匿名投诉，ΣΔO团队开始调查此案，很快就开始揭露各种事实，例如“每家公司都没有总部”。 下令创建这些公司的“犯罪分子”开始担心，因为存在“取消所售产品发票付款”的风险。

如前所述，付款仅通过签发注明日期的支票进行。 因此，“肇事者”通过SDOE的调查寻求“限制应造成的损害”的解决方案。 这个决定很快就到来了。 这是刚刚被任命为​​财政部长的“财政部长”。 希腊税务官员联合会成员。 根据投诉，工会税务稽查员经常 “在小型媒体上撰写有关税务事件和政府决策的文章”。

据称，该税务检查员找到了解决方案。 从 2020 年开始，ΣΔO“将无法访问 myData 平台的文件，该平台仅是 ΣΔO 服务的审核工具。” 因此，她“无法了解被审计公司的税务行为”。 据称，ΣΔOΕ的这一“弱点”被税务官员利用，“阻碍调查”，以换取“经济奖励”。

“他在财政部的地位声望，同时也是ΣΔΟΕ运营单位的政治负责人，并且鉴于ΣΔΟΕ由于无法访问myData平台而无法审计企业纳税人的纳税行为，他们创建了他参与控制过程的理想条件 – 显然是为了经济奖励 – 防止调查继续进行，以免影响这些公司，特别是岛屿上的发票接收者，以便解决他们的返回问题不会出现” ——匿名投诉说。

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