AADE：287家中国企业逃税

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希腊独立税务局（ΔAΔE）发现了一个由287家中国企业组成的庞大网络，这些企业通过改造收银机，一再减少其申报收入。

AADE调查显示 中国企业背后是一家软件公司，其法定代表人是希腊人，还有两名斯洛伐克华人，通过“修改”收银机为犯罪分子提供技术支持。

故事从一月份开始，当时 ΔAΔE 收到关于位于科莫蒂尼的一家公司、位于拉里萨的另一家公司以及位于塞萨洛尼基的一家分公司的非法活动的匿名投诉。 尤其 与收据上的二维码无法读取相关的投诉。 AADE 进行的可读性审查发现，投诉属实，并且文件显示的金额低于实际金额。

采用“神秘顾客”的方式，部门员工在指定商店采访顾客。 为了当场抓获逃税者，专业人员对系统进行了技术干预，将FEM数据的传输时间从24小时缩短到一分钟，以便在交易完成的那一刻，AADE员工就可以将其与Z数据进行比较收银机的。 通过电子邮件分发，确定了非法设备的供应商，从而暴露了其客户网络，包括 287 家企业，全部从事零售贸易，属于中国公民。

2月份的审计显示，共移交了22万张支票，总金额为300万欧元，但实际营业额要高出许多倍，因为采用现金支付方式时，申报价值相对于实际价值减少了90%。 一个很好的例子是一张 21.90 欧元的支票，其申报金额为……2.1 欧元。

AADE 负责人 George Pitsilis 表示，随着管制的继续，逃税的真实程度仍不得而知，但预计将达到 “前所未有的高度”。

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