AAΔE 发现价值 7.2 亿欧元的虚假账户：商人 "省钱了" 增值税1.43亿欧元

希腊独立税务局（ΔAΔE） 报告发现了一个大规模的虚构商业交易计划，其中 147家公司 2025 年，他们执行的虚拟交易价值超过 7.18亿欧元 并没有转入预算 1.435 亿欧元增值税。

据该部门称，我们正在讨论一个有针对性的发放和接收系统 虚假税务文件，用于掩盖真实营业额和逃税行为。

违法行为最严重的地区

根据 AADΔE 的官方声明，多个关键经济部门都存在违规行为：

• 建筑业 – 20,058 张发票，金额为 2.144 亿欧元，未付增值税 – 5010 万欧元。
• 食品、农产品批发贸易 — 7,530 张发票，价值 8180 万欧元，增值税 — 1170 万欧元。
• 服装鞋帽批发贸易 — 927 张发票，价值 1850 万欧元，增值税 — 280 万欧元。
• 医药产品 — 1,354 张发票，价值 3930 万欧元，增值税 — 240 万欧元。
• 金属交易 — 171 张发票，价值 1670 万欧元，增值税 — 360 万欧元。
• 设备和电信 — 174 张发票，价值 2410 万欧元，增值税 — 490 万欧元。
• 电子产品零售 — 1,305 张发票，价值 5800 万欧元，增值税 — 960 万欧元。
• 消费品 — 1,587 份文件，价值 1610 万欧元，增值税 — 300 万欧元。
• 中介服务 — 5,130 张发票，价值 1.511 亿欧元，增值税 — 3500 万欧元。
• 商业服务和公司支持 — 9,779 张发票，价值 9,760 万欧元，增值税 — 1,990 万欧元。

电路机制

据税务检查人员称，被查明的公司使用 虚构的供应商和中间商链 创建人为的文件流，从而有可能低估实际收入并产生虚假的税收减免。

此类计划允许参与者长期隐藏其真实营业额，从而造成合法活动的假象。

财务影响

已查明的虚假交易总量超过 7.18亿欧元，这使得本次调查成为近年来税控领域规模最大的调查之一。

AADΔE 强调，我们不是在谈论孤立的违规行为，而是在谈论 系统的实践，影响范围广泛的企业。

结论

此次调查再次表明影子经济的规模之大和预防控制的有效性有限。在大多数情况下，违规行为已经被发现 事后当预算遭受重大损失时。

预计检查结果将 对这些计划的组织者处以罚款，征收额外税款，并对这些计划的组织者提起刑事诉讼。

与此同时，专家指出 无需更改系统 在税务管理中，此类逃税机制将 继续以新的形式再现。

Source link