希腊税务机关正在寻找社交网络中的逃税者

独立政府税务局 AADE 的一个特殊审计小组正在“扫描”社交媒体，寻找可能的数字逃逸者。

她检查 Facebook、Instagram、TikTok 是否存在可疑交易、非法交易和致富行为。

一位著名电视主持人同时也是一位成功的影响者的案例 逃税被抓目前她面临27万欧元的罚款，是税务审计机制调查的案件之一。 AADE 正准备公布新的网上逃税案件，这些案件已通过以下方式被抓获： 特殊算法。

AADE 正在日益加强对那些通过互联网进行操作的人员的控制，加强控制是 AADE 指挥官 Giorgos Pitsilis 的首要任务，他向审计员下达了指示和任务，他们现在拥有了新的电子工具可供使用。

他们是如何陷入AADE“陷阱”的？ 使用方法 税务稽查员 识别数字逃税者很简单：他们“扫描”社交媒体，寻找在 Instagram、Facebook 和 Tik Tok 上拥有数十万粉丝的面孔，这些粉丝的广告涵盖从衣服、鞋子到配饰和营养补充剂等各种商品。

他们 了解有影响力的人是否与电子商务企业合作或拥有电子商务企业并推广和销售产品和服务。 他们 控制通过互联网进行的每一项业务、每一项商业交易。

使用执行组合交叉检查的特殊算法， 他们 查看被审计人在税务局申报的收入。 除了个人和法人申报的收入外，还检查网上商店的营业额。 事实上，未在税务局开展活动而销售产品的案例已被揭露。

他们 从快递公司收集有关货物交付的信息。 以网红为例，所测试的两年里，商品供应量远大于网店显示的营业额，最终发现隐藏的近35万欧元的应税材料是由于未能提供税务信息。 AADE 已在开始征收 270,000 欧元的罚款后确认了税收，并且审查正在进行中。

在同一时间 审计员 使用 社交媒体 收集有关受审计实体的信息，以找到他们过着奢华生活方式的证据，而这种生活方式与他们在纳税申报表上申报的收入不符。 特别审计小组正在审查数十起案件，以查明利用社交媒体进行大规模逃税的公司。

在大多数情况下，企业没有实体存在，而是通过与 Facebook 或 Instagram 集成的网站销售产品。 值得注意的是，审计范围涵盖了被审计公司的多名成员和朋友。

那些被发现逃税的人将面临税收和罚款的风险。

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