俄罗斯在塞浦路斯隐藏资产，当局承诺加强控制

在记者财团的调查中，塞浦路斯公司被发现隐匿俄罗斯资产。

国际调查新闻联盟 (International Consortium of Investigative Journalism) 汇集了来自世界各地的代表，它与德国公司 Paper Trail Media 的联合活动涉及塞浦路斯机密 (Cyprus Confidential)，这是一个存储库，包含来自匿名来源的 360 万份文件，内容涉及调查新闻机构塞浦路斯分部的活动。著名咨询公司普华永道。

对该财团的大规模调查揭露了塞浦路斯公司在隐藏俄罗斯寡头所扣押的数亿美元中所扮演的角色。 塞浦路斯当局承诺加强对资本流动的控制， 写 《卫报》是该调查的共同作者之一。

从文件中可以看出，从 2014 年开始，普华永道塞浦路斯公司利用不透明的离岸结构来隐藏受到西方和乌克兰制裁的俄罗斯人的资产。 这些文件包括 60 多名俄罗斯最富有的人以及至少 71 名自 2022 年 2 月以来受到制裁的客户。

调查还称，普华永道塞浦路斯公司和其他咨询公司帮助俄罗斯最有权势的寡头之一阿列克谢·莫达绍夫 (Alexei Mordashov) 在其受到欧盟制裁的当天将其在欧洲最大旅游运营商 Tui 的 10 亿英镑股份转让给与他有联系的人。

塞浦路斯公司还帮助向俄罗斯寡头罗曼·阿布拉莫维奇支付了价值数千万欧元的离岸款项，据称这违反了会计规则。 其中一些与寡头拥有切尔西足球俱乐部的时期有关。

塞浦路斯政府应国际调查新闻联盟的要求表示，正在接受英国政府的技术支持，以建立制裁监测单位。 欧洲联盟，预计将于明年开始运营。 塞浦路斯计划在 11 月底之前提交一份报告，说明其当局如何调查与逃避西方制裁相关的金融犯罪。

塞浦路斯财政部表示，已经对研究人员发现的其中一项交易——俄罗斯寡头莫达绍夫在旅游运营商 Tui 的股份转让——展开刑事调查。 莫达绍夫和普华永道塞浦路斯的代表表示，他们对刑事调查一无所知。

塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托杜利德斯 (Nicos Christodoulides) 在二月份接替了尼科斯·阿纳斯塔西亚迪斯 (Nikos Anastasiades)，他几乎立即表示，如果塞浦路斯要保持其作为商业中心的信誉，就必须打击违反制裁的行为。

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