EL.AS落入骗子手中，逃税节省7000万

税务警察制止了一个大型犯罪组织的活动，该组织通过创建不存在的交易公司和使用虚假文件，以增值税为借口，在国内外组织诈骗，获取可退还的预付款。

警方在上周一的一次行动中逮捕了 11 人，其中 10 人是犯罪组织成员，其中包括 3 名头目。 已对他们提起刑事诉讼，罪名是组织犯罪团伙、伪造、欺诈、欺骗希腊国家和欧盟的经济利益、通过犯罪活动洗钱以及违反有关武器、毒品和国家海关法的法律。同时还有另外23人涉案。

作用方法

根据 埃拉斯经多月侦查发现，被告人成立、加入具有长期、特定结构和组织的犯罪组织，其目的是隐瞒不退税或者非法设立增值税退税权，收取非法税款。通过不存在的销售技术产品的公司或具有“消失”特征的法人实体，获取经济利益并隐瞒来自希腊国家和欧盟资金的非法经济援助。

为了实现其非法目标，该组织成员：

• 使用伪造文件和虚假申报创建公司，并向独立国家税务局提交虚假租金申报，
• 宣布这些公司的总部是它们从未设立且不进行任何商业活动的场所，
• 使用“稻草人”或与法人实体无关的个人详细信息作为公司的经理/代表，
• 通过这些详细信息，他们分配了增值税号码并收到了出租车网代码，
• 在主要商业登记处注册这些数据，
• 在电子平台上申报所谓的公司租赁场所，提交纳税申报表并提交适当的相关预付款协助申请；
• 开设企业银行账户和与其关联的银行卡，并颁发电子银行代码。

然而，为了避免执法机构发现其活动，他们确保创建新的法律实体，不断任命新的参与者作为管理员，并利用银行交易网络掩盖虚假的商业交易，以及定期增值税申报表之间的差异与银行贷款和账户借方有关。

结果，税务机关对不存在的人或“稻草人”做出了“非法支付”的决定，剥夺了他们征收的可能性，避免了对组织成员的刑事和行政制裁。

报告称，一个典型案例是通过盗用个人数据创建5家公司，并将该组织成员秘密控制的26家公司转让给它们。 此人被列入最新的国家大额债务人名单中，金额约为325万欧元。

特别是，在增值税欺诈方面，该组织成员管理的公司就国内交易和社区内供应开具了金额为 16,000,426.39 欧元的虚假发票，并收到了金额为 13,545,119.26 欧元的虚假发票，同时，他们虚缴虚开发票金额并虚报增值税申报表，向银行支付相应款项。 通过这一程序，团体成员在从成员国进口时虚构供应货物，共收取了 5,426,106 欧元的增值税退税 欧洲联盟 价值 7000 万欧元的产品，已成功缴纳应缴增值税 13,548,387 欧元。

关于预付款欺诈，他们使用诡计，利用公司的基础设施、经验和对会计程序的持续监控，通过虚假、不准确或不完整的增值税和营业额申报，成为该财务援助的非法接受者。

通过这种方式，该组织使69家公司成为非法受益人，共收到9,695,525.34欧元，并试图通过其他13家公司再收取3,582,066欧元。

为了使他们的收入合法化，他们组织了一个由 131 个银行账户组成的迷宫般的银行间渠道。 通过他们，通过52,539笔银行交易，将133笔退回预付款和44笔增值税退税收到的金额转入在欧盟成员国设立的从事技术设备贸易的公司账户。 他们还购买豪华汽车和科技产品。

事实上，该犯罪组织的准备程度和高资质足以证明，其成员仅在 2023 年 9 月和 10 月就创建了 30 家虚拟企业，以加入欧盟的补贴计划。

发现了什么

在个人搜查以及对家庭和企业进行的搜查中，发现并缴获了以下物品：54,186 欧元、2 支手枪、2 支猎枪、大量弹药筒和弹匣、6 把刀、铁拳、8 辆豪华汽车、59,989 粒非法药片、171电子烟和很多手机。 此外，调查期间还从22家公司的银行账户中扣押了1,556,333.82欧元。

被捕者被带到希腊的欧洲检察官办公室。

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